アメリカ｜企業調査事例＝ニューヨーク・現地日本人調査

アメリカはニューヨーク現地で日本人の調査を行事例をお伝えします。

依頼者はブロンクスエリアでビジネスを行う日本人起業家からでした。

「現地で仲良くなった日本人投資家の男性に、本格的に投資を勧められている。不動産投資で、確実性が高いのであれば是非投資をしたいが、信頼していいものか」といった内容でした。早速調査を行いました。

トラストジャパンの調査経験上、個人投資家から勧められてあまり根拠がない儲け話は信頼していいものは少ないです。

ただ、投資リテラシーがある人物でも、海外では浮き足立っているのか、こうした話には引っかかってしまいやすく、大損したケースも少なくありません。

この投資家の日本人男性の素性を調べたところ、なんと依頼者様に申告していた素性は嘘で、名前から出世もでたらめだったのです。

その後、この男性の本名から素性を再調査すると、以前投資関連の案件で詐欺トラブルを起こしていたことが明らかになりました。

こうした事実から、関係は断った方がいいとのアドバイスをさせていただきました。

現在は関係も切れたということですが、残念ながらアメリカで、日本人を相手に詐欺行為などを行おうとする人物も少なくありません。トラストジャパンがこうした人物を調査し、依頼者様のアメリカでの安全を守ります。